本平台根据所在国家和地区的法律规定,致力于提供安全、高效、合规的金融服务。为了保护用户的合法权益,并有效配合执法机关的调查工作,特制定了本《执法请求说明文档》。
一、受理准则
仅对授权执法人员发送的请求予以回应;若涉及跨国执法事务,国际执法机关需提供正式的请求函,说明案件背景、法律依据、所需数据类型以及请求时间范围。请求函需附带执法机关的官方认证文件。
二、信息要求
执法人员在向执法对接邮箱发送邮件时,应清晰阐述协助需求,并确保提供充分详细的信息,以保障请求得到妥善处理。邮件中至少需包含以下材料:
- 执法机关的准确名称;
- 有关案件的立案决定书;
- 加盖公章的书面执法请求(如协助调证通知书、协助冻结通知书等);
- 至少两名执法人员的工作证件;
- 与协助需求相关的案情说明以及资金链路图。资金链路图应详细描绘交易追踪至 KTX 的路径,可采用文字描述或电子表格的形式提供;
- 与相关 KTX 用户(即 “涉案用户”)有关的信息,包括但不限于用户名、用户 ID、注册电子邮件地址、交易哈希、交易地址、钱包地址等,任何有助于识别涉案用户身份的信息均应提供。
平台会对执法请求进行严格审核,确保其符合相关法律要求,并开展内外部确认工作。收到执法请求后,平台通常会在5 - 15个工作日内完成内部调查,随后依据请求提供数据,且所提供的数据仅涵盖执法请求明确要求的内容。此外,平台将留存执法请求记录,以供后续审查。
三、邮件发送建议
- 为提高请求处理效率,建议执法人员使用政府官方域名邮箱(gov 域名邮箱)发送请求至电子邮件至:support@ktx.com;
- 若使用个人邮箱,需通过政府官方域名邮箱进行授权。此类邮件所涉及的请求,平台将优先响应并处理,以加快审核流程。
四、资产冻结
- 对于紧急情况,如受害人被盗资产急需冻结、人员面临死亡或严重人身危险等,请在邮件主题中明确标注 “紧急请求”。平台会根据实际情况启动加急处理程序,确保及时响应;
- 若执行请求涉及对涉案用户资产的冻结或没收,平台将严格保密,不会向涉案用户透露相关行动已依据执法机构的请求执行。但在特定情形下,可能会事先征求执法机构的同意,再向涉案用户披露账户冻结和 / 或资产没收的原因。
五、资产追回
平台仅认可合法司法机构(如法院判决)关于资产返还的决定,对于仅由执法机构提出的返还 / 追回资产请求,不予承认。在执行资产返还前,平台将要求提供官方文件,以核实被授权处理资产返还官员的身份,具体的文件要求将在资产返还前详细说明。
六、数据安全
执法机构应承诺对在协助过程中获取的平台数据严格保密,仅用于本次执法目的,不得泄露给任何第三方。在执法行动结束后,应按照相关规定妥善处理或销毁涉及平台的敏感数据。若因执法机构原因导致数据泄露,执法机构需承担相应的法律责任。
七、反馈机制
- 在平台完成内部调查或执行相关协助任务后,将及时向执法机构反馈结果。反馈内容包括调查过程中获取的信息、资产冻结或处理情况等。反馈方式将采用书面报告形式,通过双方约定的安全渠道发送;
- 执法机构在收到反馈后,若有进一步需求或对反馈结果存在疑问,应在 7 个工作日内与平台联系,以便双方沟通协调后续工作。
八、违规处理措施
若发现执法协助需求与所提供的文书材料案件不相关,或存在执法人员身份造假等情况,平台将立即拒绝提供协助,并向相关监管机构通报,同时依法采取其他法律手段,严肃追究责任人员的法律责任。
KTX会定期对《执法请求说明文档》进行审查与更新,以确保其符合所在国家或地区的最新法律法规、技术发展以及执法需求。