Nền tảng này, theo quy định pháp luật của quốc gia và khu vực nơi hoạt động, cam kết cung cấp dịch vụ tài chính an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật. Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dùng và phối hợp hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra, chúng tôi lập ra “Tài liệu Hướng dẫn Yêu cầu Thực thi Pháp luật” này.
Nguyên tắc tiếp nhận
- Chỉ phản hồi các yêu cầu được gửi bởi nhân viên thực thi pháp luật được ủy quyền; trong trường hợp liên quan đến thực thi pháp luật xuyên quốc gia, cơ quan thực thi quốc tế cần cung cấp thư yêu cầu chính thức, nêu rõ bối cảnh vụ việc, cơ sở pháp lý, loại dữ liệu cần thiết và khoảng thời gian yêu cầu. Thư yêu cầu phải kèm theo tài liệu chứng thực chính thức của cơ quan thực thi.
Yêu cầu thông tin
Khi gửi email đến hộp thư kết nối thực thi pháp luật, nhân viên thực thi cần trình bày rõ ràng nhu cầu hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết để đảm bảo yêu cầu được xử lý đúng cách. Email ít nhất cần bao gồm các tài liệu sau:
- Tên chính xác của cơ quan thực thi;
- Quyết định khởi tố vụ án liên quan;
- Thư yêu cầu thực thi có đóng dấu chính thức (ví dụ: thông báo hỗ trợ triệu tập chứng cứ, thông báo hỗ trợ phong tỏa tài sản, v.v.);
- Giấy tờ công tác của ít nhất hai nhân viên thực thi;
- Giải thích tình tiết vụ việc liên quan đến nhu cầu hỗ trợ và sơ đồ dòng tiền. Sơ đồ dòng tiền cần mô tả chi tiết đường đi của giao dịch đến KTX, có thể trình bày bằng mô tả văn bản hoặc bảng điện tử;
- Thông tin liên quan đến người dùng KTX liên quan (tức “người dùng liên quan vụ việc”), bao gồm nhưng không giới hạn: tên người dùng, ID người dùng, email đăng ký, hash giao dịch, địa chỉ giao dịch, địa chỉ ví, và bất kỳ thông tin nào giúp nhận diện danh tính người dùng liên quan.
Nền tảng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các yêu cầu thực thi để đảm bảo tuân thủ luật pháp liên quan và thực hiện xác minh nội bộ và bên ngoài. Sau khi nhận yêu cầu, nền tảng thường hoàn tất điều tra nội bộ trong vòng 5-15 ngày làm việc, sau đó cung cấp dữ liệu theo yêu cầu, dữ liệu chỉ bao gồm những nội dung mà yêu cầu thực thi nêu rõ. Ngoài ra, nền tảng sẽ lưu trữ hồ sơ yêu cầu thực thi để phục vụ kiểm tra sau này.
Hướng dẫn gửi email
Để tăng hiệu quả xử lý yêu cầu, khuyến nghị nhân viên thực thi sử dụng email chính thức của chính phủ (email gov) gửi yêu cầu đến: support@ktx.com; Nếu sử dụng email cá nhân, cần được ủy quyền thông qua email chính thức của chính phủ. Các yêu cầu gửi theo cách này sẽ được ưu tiên phản hồi và xử lý nhằm rút ngắn thời gian kiểm duyệt.
Phong tỏa tài sản
Trong trường hợp khẩn cấp, như tài sản bị đánh cắp cần phong tỏa ngay, hoặc người liên quan đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc nguy hiểm nghiêm trọng, vui lòng ghi rõ “Yêu cầu khẩn cấp” trong tiêu đề email. Nền tảng sẽ kích hoạt quy trình xử lý khẩn cấp theo tình hình thực tế để phản hồi kịp thời; Nếu yêu cầu liên quan đến phong tỏa hoặc tịch thu tài sản của người dùng liên quan, nền tảng sẽ giữ bí mật tuyệt đối và không thông báo cho người dùng liên quan về việc thực hiện hành động theo yêu cầu của cơ quan thực thi. Trong một số tình huống đặc thù, nền tảng có thể xin phép cơ quan thực thi trước khi tiết lộ lý do phong tỏa tài khoản và/hoặc tịch thu tài sản cho người dùng liên quan.
Thu hồi tài sản
Nền tảng chỉ công nhận quyết định trả lại tài sản từ cơ quan tư pháp hợp pháp (ví dụ: phán quyết của tòa án). Các yêu cầu trả lại/thu hồi tài sản chỉ do cơ quan thực thi đưa ra sẽ không được công nhận. Trước khi thực hiện trả lại tài sản, nền tảng sẽ yêu cầu cung cấp tài liệu chính thức để xác minh danh tính cán bộ được ủy quyền thực hiện việc trả lại tài sản; các yêu cầu về tài liệu sẽ được thông báo chi tiết trước khi trả lại tài sản.
An toàn dữ liệu
Cơ quan thực thi phải cam kết giữ bí mật tuyệt đối dữ liệu nền tảng nhận được trong quá trình hỗ trợ, chỉ sử dụng cho mục đích thực thi, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Sau khi hành động thực thi kết thúc, dữ liệu nhạy cảm liên quan đến nền tảng phải được xử lý hoặc hủy bỏ theo quy định. Nếu dữ liệu bị rò rỉ do nguyên nhân từ cơ quan thực thi, cơ quan thực thi phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.
Cơ chế phản hồi
Sau khi nền tảng hoàn tất điều tra nội bộ hoặc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ liên quan, sẽ phản hồi kết quả cho cơ quan thực thi kịp thời. Nội dung phản hồi bao gồm thông tin thu thập được trong quá trình điều tra, tình trạng phong tỏa hoặc xử lý tài sản, v.v. Phản hồi sẽ được gửi dưới dạng báo cáo bằng văn bản qua kênh bảo mật đã thỏa thuận; Cơ quan thực thi, sau khi nhận phản hồi, nếu có yêu cầu bổ sung hoặc thắc mắc về kết quả, phải liên hệ với nền tảng trong vòng 7 ngày làm việc để hai bên trao đổi và phối hợp các bước tiếp theo.
Biện pháp xử lý vi phạm
Nếu phát hiện nhu cầu hỗ trợ thực thi không liên quan đến vụ việc trong tài liệu hoặc có tình trạng giả mạo nhân viên thực thi, nền tảng sẽ từ chối hỗ trợ ngay lập tức, thông báo cho cơ quan quản lý liên quan và áp dụng các biện pháp pháp lý khác theo quy định, truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với cá nhân vi phạm.
KTX sẽ định kỳ rà soát và cập nhật “Tài liệu Hướng dẫn Yêu cầu Thực thi Pháp luật” để đảm bảo phù hợp với pháp luật, quy định, phát triển công nghệ và nhu cầu thực thi pháp luật mới nhất tại quốc gia hoặc khu vực liên quan.