Настоящая платформа, в соответствии с законодательством страны и региона своего присутствия, стремится предоставлять безопасные, эффективные и соответствующие требованиям финансовые услуги. В целях защиты законных прав и интересов пользователей, а также для эффективного содействия работе правоохранительных органов, разработан настоящий «Документ о порядке рассмотрения запросов правоохранительных органов».

I. Принципы принятия запросов

Платформа отвечает только на запросы, направленные уполномоченными сотрудниками правоохранительных органов. В случае трансграничных правоохранительных действий международные правоохранительные органы обязаны предоставить официальный запрос с указанием обстоятельств дела, правового основания, типа запрашиваемых данных и временного диапазона запроса. К запросу должны прилагаться официальные документы, подтверждающие полномочия правоохранительного органа.

II. Требования к информации

При направлении электронного письма на адрес для взаимодействия с правоохранительными органами сотрудники должны чётко изложить суть запроса и предоставить достаточную и подробную информацию для обеспечения надлежащей обработки. В письме должны содержаться как минимум следующие материалы:

точное наименование правоохранительного органа;

документ о возбуждении уголовного дела;

письменный запрос правоохранительного органа с официальной печатью (например, уведомление о содействии в получении доказательств, уведомление о содействии в заморозке активов и т. п.);

служебные удостоверения как минимум двух сотрудников правоохранительных органов;

описание обстоятельств дела, связанных с запросом о содействии, а также схема движения средств. Схема движения средств должна подробно отражать путь отслеживания транзакций до KTX и может быть представлена в виде текстового описания или электронной таблицы;

информация, относящаяся к соответствующим пользователям KTX (то есть «пользователям, причастным к делу»), включая, помимо прочего, имя пользователя, ID пользователя, зарегистрированный адрес электронной почты, хэш транзакции, адрес транзакции, адрес кошелька и любую иную информацию, способствующую идентификации личности пользователя, причастного к делу.

Платформа проводит строгую проверку правоохранительных запросов, чтобы убедиться в их соответствии применимым правовым требованиям, а также осуществляет внутреннюю и внешнюю верификацию. После получения запроса платформа, как правило, завершает внутреннее расследование в течение 5–15 рабочих дней, после чего предоставляет данные в соответствии с запросом, причём объём предоставляемых данных ограничивается исключительно содержанием, прямо указанным в запросе. Кроме того, платформа сохраняет записи о правоохранительных запросах для последующего контроля.

III. Рекомендации по отправке электронных писем

Для повышения эффективности обработки запросов рекомендуется, чтобы сотрудники правоохранительных органов направляли запросы с официальных правительственных адресов электронной почты (домены gov) на адрес: support@ktx.com;

в случае использования личного почтового ящика требуется авторизация через официальный правительственный домен. Запросы, направленные таким образом, будут рассматриваться и обрабатываться в приоритетном порядке для ускорения процесса проверки.

IV. Заморозка активов

В экстренных ситуациях, таких как необходимость срочной заморозки похищенных активов потерпевшего, угроза жизни или серьёзная опасность для здоровья, в теме письма необходимо явно указать «Срочный запрос». Платформа в зависимости от обстоятельств запускает ускоренную процедуру обработки для обеспечения своевременного реагирования;

если выполнение запроса связано с заморозкой или конфискацией активов пользователя, причастного к делу, платформа обязуется сохранять строгую конфиденциальность и не раскрывать такому пользователю факт совершения соответствующих действий по запросу правоохранительных органов. Однако в отдельных случаях платформа может заранее запросить согласие правоохранительного органа, прежде чем раскрыть пользователю причину заморозки счёта и/или конфискации активов.

V. Возврат активов

Платформа признаёт решения о возврате активов исключительно от законных судебных органов (например, судебные решения). Запросы о возврате или взыскании активов, выдвинутые только правоохранительными органами, без судебного решения, не признаются. Перед осуществлением возврата активов платформа потребует предоставления официальных документов для подтверждения личности должностного лица, уполномоченного на обработку возврата активов. Конкретные требования к документам будут подробно разъяснены до выполнения возврата активов.

VI. Безопасность данных

Правоохранительные органы обязуются строго сохранять конфиденциальность данных платформы, полученных в процессе содействия, использовать их исключительно в рамках данного правоохранительного запроса и не передавать третьим лицам. По завершении правоохранительных действий соответствующие чувствительные данные платформы должны быть надлежащим образом обработаны или уничтожены в соответствии с применимыми требованиями. В случае утечки данных по вине правоохранительных органов они несут соответствующую юридическую ответственность.

VII. Механизм обратной связи

После завершения внутреннего расследования или выполнения соответствующих мер содействия платформа своевременно предоставляет правоохранительным органам обратную связь. Содержание обратной связи включает информацию, полученную в ходе расследования, сведения о заморозке или обработке активов и т. д. Обратная связь предоставляется в форме письменного отчёта и направляется через согласованный между сторонами безопасный канал;

в случае возникновения дополнительных потребностей или вопросов по результатам обратной связи правоохранительные органы должны связаться с платформой в течение 7 рабочих дней для координации последующих действий.

VIII. Меры по обработке нарушений

В случае выявления несоответствия запроса о содействии представленным документам по делу либо обнаружения подделки личности сотрудников правоохранительных органов платформа немедленно откажет в оказании содействия, уведомит соответствующие регулирующие органы и в соответствии с законом примет иные правовые меры для строгого привлечения виновных лиц к юридической ответственности.

KTX будет регулярно пересматривать и обновлять «Документ о порядке рассмотрения запросов правоохранительных органов» с целью обеспечения его соответствия актуальным законам и нормативным актам соответствующих стран или регионов, развитию технологий и практическим потребностям правоохранительной деятельности.