Esta plataforma, em conformidade com as leis do país e região onde opera, compromete-se a fornecer serviços financeiros seguros, eficientes e em conformidade. Para proteger os direitos legais dos utilizadores e cooperar eficazmente com as investigações das autoridades de execução, foi elaborado este Documento de Explicação sobre Pedidos de Execução.

1. Princípios de Aceitação

Serão respondidos apenas pedidos enviados por agentes de execução autorizados; no caso de assuntos de execução transnacional, as autoridades internacionais devem fornecer uma carta formal de pedido, explicando o contexto do caso, a base legal, o tipo de dados necessários e o período solicitado. A carta deve ser acompanhada por documentos oficiais de certificação da autoridade de execução.

2. Requisitos de Informação

1. Nome exato da autoridade de execução;
2. Decisão de instauração do processo relativa ao caso;
3. Pedido escrito de execução com carimbo oficial (como notificações de assistência para verificação de provas, notificações de assistência para congelamento, etc.);
4. Documentos de identificação profissional de pelo menos dois agentes de execução;
5. Descrição do caso relacionada com o pedido de assistência e diagrama da cadeia de fundos. O diagrama da cadeia de fundos deve detalhar o percurso do rastreamento da transação até ao KTX, podendo ser fornecido em forma de texto ou folha eletrónica;
6. Informações relativas aos utilizadores KTX envolvidos no caso (os chamados “utilizadores envolvidos”), incluindo, mas não limitado a, nome de utilizador, ID de utilizador, endereço de e-mail registado, hash da transação, endereço da transação, endereço da carteira, ou qualquer outra informação que ajude a identificar a identidade do utilizador envolvido.

A plataforma realizará uma revisão rigorosa dos pedidos de execução para garantir a conformidade com os requisitos legais aplicáveis e procederá a confirmações internas e externas. Após a receção do pedido, a plataforma normalmente concluirá a investigação interna em 5 a 15 dias úteis, fornecendo dados conforme solicitado, limitando-se apenas ao conteúdo explicitamente requerido no pedido. Além disso, a plataforma manterá registos dos pedidos de execução para revisões futuras.

3. Recomendações para Envio de E-mails

1. Para aumentar a eficiência do processamento do pedido, recomenda-se que os agentes de execução utilizem e-mails com domínio oficial do governo (e-mails com domínio gov) para enviar os pedidos para: support@ktx.com;
2. Se for utilizado um e-mail pessoal, deve ser autorizado através de um e-mail com domínio oficial do governo. Os pedidos enviados por este meio terão prioridade na resposta e processamento para acelerar a revisão.

4.Congelamento de Ativos

1. Em situações de emergência, como a necessidade urgente de congelar ativos roubados de vítimas, ou quando pessoas enfrentam risco de morte ou perigo grave, deve-se indicar claramente no assunto do e-mail “Pedido Urgente”. A plataforma ativará procedimentos acelerados conforme a situação para garantir uma resposta atempada;
2. Se o pedido envolver o congelamento ou confisco de ativos dos utilizadores envolvidos, a plataforma manterá confidencialidade rigorosa, não informando os utilizadores envolvidos sobre a ação tomada com base no pedido da autoridade. Contudo, em circunstâncias específicas, poderá solicitar previamente o consentimento da autoridade para divulgar aos utilizadores envolvidos as razões do congelamento da conta e/ou confisco dos ativos.

5. Recuperação de Ativos

A plataforma reconhece apenas decisões de instituições judiciais legítimas (como sentenças judiciais) relativas à devolução de ativos. Pedidos de devolução ou recuperação de ativos feitos exclusivamente por autoridades de execução não serão reconhecidos. Antes de executar a devolução de ativos, a plataforma requer a apresentação de documentos oficiais para verificar a identidade do oficial autorizado a tratar da devolução, sendo os requisitos documentais detalhados antes da devolução.

6. Segurança dos Dados

As autoridades de execução devem comprometer-se a manter a confidencialidade dos dados da plataforma adquiridos durante a assistência, utilizando-os exclusivamente para o propósito da execução em questão e não os divulgando a terceiros. Após a conclusão da ação de execução, devem tratar ou destruir adequadamente os dados sensíveis da plataforma conforme as normas aplicáveis. Caso a divulgação dos dados ocorra por culpa da autoridade, esta assumirá a responsabilidade legal correspondente.

7. Mecanismo de Feedback

1. Após a conclusão da investigação interna ou da execução das tarefas de assistência, a plataforma fornecerá feedback atempado às autoridades, incluindo informações obtidas durante a investigação, estado do congelamento ou tratamento dos ativos, entre outros. O feedback será apresentado em relatório escrito, enviado por canais seguros acordados entre as partes;
2. Se as autoridades tiverem necessidades adicionais ou dúvidas sobre o feedback recebido, deverão contactar a plataforma dentro de 7 dias úteis para facilitar a comunicação e coordenação dos trabalhos subsequentes.

8. Medidas para Violações