Esta plataforma, de acordo com as leis do país e região onde está localizada, compromete-se a fornecer serviços financeiros seguros, eficientes e em conformidade. Para proteger os direitos legítimos dos usuários e colaborar efetivamente com as investigações das autoridades de aplicação da lei, foi elaborado este “Documento de Esclarecimento sobre Solicitações de Aplicação da Lei”.

1. Critérios de Aceitação

Responderemos apenas a solicitações enviadas por oficiais autorizados; no caso de assuntos de aplicação da lei transnacionais, as autoridades internacionais devem fornecer uma carta de solicitação formal, explicando o contexto do caso, a base legal, o tipo de dados necessários e o período solicitado. A carta deve ser acompanhada de documentos oficiais de autenticação da autoridade de aplicação da lei.

2. Requisitos de Informação

1. Nome exato da autoridade de aplicação da lei;
2. Decisão de abertura do caso relacionada;
3. Solicitação escrita de aplicação da lei com carimbo oficial (como notificações de assistência para investigação, notificações de assistência para congelamento, etc.);
4. Documentos de identificação profissional de pelo menos dois oficiais;
5. Descrição do caso relacionada à necessidade de assistência e diagrama da cadeia de fundos. O diagrama deve detalhar o rastreamento da transação até a KTX, podendo ser fornecido em forma de descrição textual ou planilha eletrônica;
6. Informações relacionadas aos usuários KTX envolvidos (ou seja, “usuários envolvidos”), incluindo, mas não se limitando a, nome de usuário, ID do usuário, e-mail registrado, hash da transação, endereço da transação, endereço da carteira, e quaisquer outras informações que ajudem a identificar a identidade dos usuários envolvidos.

A plataforma realizará uma rigorosa revisão das solicitações de aplicação da lei para garantir conformidade com os requisitos legais relevantes e conduzirá confirmações internas e externas. Após receber a solicitação, a plataforma normalmente concluirá a investigação interna em 5 a 15 dias úteis, fornecendo os dados solicitados, limitados apenas ao conteúdo explicitamente requerido. Além disso, a plataforma manterá registros das solicitações para revisão futura.

3. Recomendações para Envio de E-mails

1. Para aumentar a eficiência no processamento das solicitações, recomenda-se que os oficiais usem e-mails com domínio oficial do governo (e-mails com domínio gov) para enviar as solicitações para: support@ktx.com;
2. Se usar e-mail pessoal, é necessário autorização via e-mail oficial do governo. Solicitações enviadas dessa forma terão prioridade na resposta e processamento para acelerar a revisão.

4.Congelamento de Ativos

1. Em situações de emergência, como roubo de ativos da vítima que exigem congelamento imediato, risco de morte ou perigo grave para pessoas, por favor, indique claramente “Solicitação Urgente” no assunto do e-mail. A plataforma iniciará um procedimento acelerado conforme a situação para garantir resposta rápida;
2. Se a solicitação envolver o congelamento ou confisco dos ativos dos usuários envolvidos, a plataforma manterá sigilo rigoroso, não informando aos usuários sobre as ações tomadas com base na solicitação da autoridade de aplicação da lei. Contudo, em casos específicos, poderá haver consulta prévia à autoridade para consentimento antes de divulgar aos usuários a razão do congelamento e/ou confisco.

5. Recuperação de Ativos

A plataforma reconhece apenas decisões legais de instituições judiciais legítimas (como sentenças judiciais) quanto à devolução de ativos. Solicitações de devolução ou recuperação de ativos feitas apenas pela autoridade de aplicação da lei não serão reconhecidas. Antes da execução da devolução, a plataforma exigirá documentos oficiais para verificar a identidade do oficial autorizado a tratar da devolução, sendo os requisitos documentais detalhados antes da devolução.

6. Segurança dos Dados

As autoridades de aplicação da lei devem comprometer-se a manter estrita confidencialidade dos dados da plataforma obtidos durante a assistência, utilizando-os exclusivamente para fins desta ação legal, e não divulgá-los a terceiros. Após a conclusão da ação, os dados sensíveis relacionados à plataforma devem ser adequadamente tratados ou destruídos conforme regulamentos aplicáveis. Caso haja vazamento de dados por responsabilidade da autoridade, esta assumirá as responsabilidades legais correspondentes.

7. Mecanismo de Feedback

1. Após a conclusão da investigação interna ou execução das tarefas de assistência, a plataforma fornecerá feedback oportuno à autoridade, incluindo informações obtidas durante a investigação, status do congelamento ou tratamento de ativos, entre outros. O feedback será entregue em forma de relatório escrito, enviado por canais seguros acordados entre as partes;
2. Ao receber o feedback, se a autoridade tiver demandas adicionais ou dúvidas sobre os resultados, deverá contatar a plataforma em até 7 dias úteis para comunicação e coordenação das etapas seguintes.

8. Medidas para Casos de Irregularidades